Lê Thị Thắm cùng đồng phạm lập 53 công ty “ma” tham gia đường dây rửa tiền, hưởng lợi 2 tỷ đồng trong hơn 2 năm. Nhóm này xâm nhập email công ty giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả tương tự email đối tác, thay đổi tài khoản thanh toán, lập công ty “ma” tên nước ngoài giống đối tác để nhận tiền, chuyển đổi ngoại tệ sang VND. Vụ việc gây thiệt hại cho nhiều công ty nước ngoài, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp Việt Nam. Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định.
