Ngân hàng châu Âu

Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) đã bày tỏ lo ngại về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF) ngày càng tăng trong lĩnh vực tài chính của EU. 70% các cơ quan quản lý quốc gia trên khắp EU tin rằng rủi ro ML/TF trong lĩnh vực tài chính vẫn cao hoặc đang tăng lên. Các công ty FinTech, đặc biệt là những công ty ưu tiên tăng trưởng nhanh chóng hơn là khuôn khổ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) mạnh mẽ, thường thể hiện sự kiểm soát yếu kém và quản trị không tốt.