Ngày 6-8, Công an TP Đà Nẵng thông báo về một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền lên tới 2,258 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã khám phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Trước đó, vào ngày 17-7, bà Đỗ Thị T.P (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) trình báo về việc bị lừa đảo. Bà P. cho biết đã chuyển tổng cộng 2,258 tỉ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp sau khi nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook có tên ‘Thảo Linh’ – giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai. Đối tượng lừa đảo đã giả mạo tài khoản Facebook của con gái bà P. để chiếm đoạt tiền từ chính cha mẹ ruột của họ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 725H để điều tra và truy xét kẻ lừa đảo. Sau hơn một tuần truy vết, tổ công tác đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990; trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).
Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Ngọc Anh đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà Phương, xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng ‘rác’ được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Đối tượng đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện ‘dịch vụ chuyển tiền quốc tế’ để lừa chuyển tiền vào các tài khoản ‘ma’.
Ngày 3-8, trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại TP Đà Nẵng. Ban chuyên án đã phát lệnh hành động và đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh. Nguyễn Ngọc Anh đã cúi đầu nhận tội sau khi bị trình bày lập luận sắc bén và những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi do trinh sát thu thập được.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Thông tin thêm về vụ việc có thể được cung cấp thông qua các nguồn tin cậy.
