Một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới vừa bị phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 21 đối tượng liên quan, trong đó có Mai Trà My, Lê Thị Thắm và chồng người Nigeria, Okoye Christinan Ikechukwy.
Được biết, từ năm 2022 đến năm 2024, nhóm đối tượng này đã lập 53 công ty ‘ma’ để tham gia đường dây rửa tiền. Trong đó, nữ công nhân Lê Thị Thắm, cùng chồng người Nigeria, Okoye Christinan Ikechukwy, đã hưởng lợi 2 tỷ đồng từ hoạt động này. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xâm nhập email của các công ty đang giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả gần giống email đối tác để thông báo thay đổi tài khoản thanh toán.
Ngoài ra, các đối tượng tại Việt Nam lập công ty ‘ma’ tên nước ngoài giống tên đối tác, mở tài khoản nhận tiền, đổi ngoại tệ sang VNĐ rồi chuyển cho đồng phạm chiếm đoạt. Một trường hợp điển hình là Công ty December One Rnd Ltd (Ukraine) giao dịch với Công ty Sungsan Electronics & Communications qua email. Ngày 6/12/2023, hacker dùng địa chỉ email giả gửi thông báo đổi tài khoản.
Ngày 8/3/2024, December One chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả. Đến 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraine yêu cầu phong tỏa nhưng toàn bộ tiền đã bị rút. Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán chính thức đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Cơ quan điều tra cho biết hành vi của các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công ty nước ngoài, làm ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp Việt Nam.
Công an đề nghị truy tố toàn bộ nhóm đối tượng theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được làm rõ, và các đối tượng liên quan sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị kết tội. Xem chi tiết về các vụ rửa tiền qua biên giới đã bị phát hiện gần đây . Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp này.
